國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局行政處罰信息公開表
（滬金罰決字〔2024〕24號(hào)）
行政處罰決定書文號(hào) | 滬金罰決字〔2024〕24號(hào) |
被處罰當(dāng)事人 | 中國銀行股份有限公司上海市分行 |
主要違法違規(guī)事實(shí) | 未按規(guī)定報(bào)送報(bào)表;貿(mào)易背景審核不嚴(yán)。 |
行政處罰依據(jù) | 《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第六十一條、第八十條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第三十三條、第四十七條及相關(guān)審慎經(jīng)營規(guī)則。 |
行政處罰決定 | 罰款35萬元。 |
作出處罰決定的 機(jī)關(guān)名稱 | 國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局 |
作出處罰決定的日期 | 2024年3月8日 |
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