序號(hào)

當(dāng)事人名稱
  (姓名)

行政處罰決定書文號(hào)

違法行為類型

行政處罰內(nèi)容

作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱

作出行政處罰決定日期

備注

1

中國(guó)銀行股份有限公司晉江分行

泉銀罰決字〔2023〕5號(hào)

未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別。

罰款21萬元。

中國(guó)人民銀行泉州市分行

2023年12月27日

2

傅某煥（時(shí)任中國(guó)銀行股份有限公司晉江分行副行長(zhǎng)）

泉銀罰決字〔2023〕4號(hào)

對(duì)中國(guó)銀行股份有限公司晉江分行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：
  未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別。

罰款1萬元。

中國(guó)人民銀行泉州市分行

2023年12月27日

3

丁某（時(shí)任中國(guó)銀行股份有限公司晉江分行個(gè)人數(shù)字金融部主任）

泉銀罰決字〔2023〕6號(hào)

對(duì)中國(guó)銀行股份有限公司晉江分行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：
  未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別。

罰款1萬元。

中國(guó)人民銀行泉州市分行

2023年12月27日

4

中國(guó)銀行股份有限公司泉州分行

泉銀罰決字〔2023〕7號(hào)

涉詐賬戶管理不到位。

警告，并處罰款50萬元。

中國(guó)人民銀行泉州市分行

2023年12月27日

5

易某榮（時(shí)任中國(guó)銀行股份有限公司泉州分行個(gè)人數(shù)字金融部主任）

泉銀罰決字〔2023〕8號(hào)

對(duì)中國(guó)銀行股份有限公司泉州分行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：
  涉詐賬戶管理不到位。

警告，并處罰款5萬元。

中國(guó)人民銀行泉州市分行

2023年12月27日